كيف يكشف التستر التجاري

كيف يكشف التستر التجاري؟بادئ ذي بدء ، كانت وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها التعامل مع قضايا الإخفاء. ولكن يوجد الآن العديد من الوكالات المختلفة المشاركة في العملية.

، بما في ذلك وزارة العدل ، ووزارة الأمن العام ، ووزارة الزراعة والصناعة ، ومكتب فحص الجودة التابع لإدارة سلامة الأغذية ، وإدارة العمل والتأمين الاجتماعي ، ووكالة الجوازات.وزارة الداخلية ، ومؤسسة النقد ، ووزارة الموارد البشرية ، ووزارة الاستثمار ، ووزارة البيئة والزراعة ، والمواصلات ، ومصلحة الزكاة ، وغيرها ، كلها جهات حكومية تم إنشاؤها لمنع أو وقف الفساد

كيف يكشف التستر التجاري

كيف يكشف التستر التجاري

ماهو التستر التجاري ؟

هو عندما يعمل غير سعودي لحساب سعودي أو مستثمر أجنبي خاص في نشاط محظور ، من خلال استخدام اسمه و / أو ترخيصه و / أو سجله التجاري. كما يقصد به أن العمل الذي يؤديه غير السعودي ناتج عن مزاولة نشاط اقتصادي غير مرخص له بأدائه.

أمثلة وتفاصيل تستر تجاري

  • مثال: يصبح الوافد أو العامل سلطة مطلقة ، يوقع العقود ، ويوقع الشيكات ، ويصبح الاستيراد ، وغير ذلك من الأمور. كل هذا يقوم به العامل غير المصرح له أو الوافد مقابل مبلغ شهري يدفعه للسعودي.
  • يصبح العامل هو صاحب المشروع ويكون مسؤولا عنه. يدفع العامل مبلغ شهري للسعودي أو للمسؤول مقابل استخدام مواردهم دون الكشف عن وجوههم.
  • يعتبر استخدام حساب مصرفي غير تابع للمنشأة ، على سبيل المثال ، باسم العامل الخاص ، عملاً غير قانوني.
  • عقوبة التستر التجاري هي للذكور والإناث ، لكن التطبيق يختلف قليلاً من جنس لآخر.
  • لا يعني ارتكاب فعل التستر التجاري نتيجة إهمال أو زلة أو بهدف تحسين الدخل الإعفاء من العقوبة.
  • غير السعودي: شخص غير سعودي.
  • التخفي: مستثمر سعودي أو أجنبي يسمح لغير السعودي بالعمل لحسابه الخاص دون الكشف عن هويته.

كيف يكشف التستر التجاري؟

والدليل على التستر كثير ومتنوع. هناك عدة طرق لإثبات ذلك.

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟ هناك العديد من الطرق والوسائل التي تؤدي إلى اكتشاف التستر التجاري ، وتقديم تقارير إخفاء تجارية تؤدي إلى غرامات باهظة لكل طرف متورط. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الكشف عن أي تستر تجاري:

  • الحصول على تقرير تستر تجاري من أحد المواطنين أو المبلغين دون ذكر اسم المخبر.
  • وزارة التجارة أو أي سلطة أخرى تصدر تراخيص أو تراخيص المشاريع من أي نوع. لحماية مصالح العملاء والعملاء ، من الضروري الإبلاغ عن أي مسألة مشبوهة والتأكد من تنفيذ المشروع بطريقة مناسبة وعدم تعرضه لمشاكل.
  • التفتيش والاستدعاء وفحص القوائم المالية من خلال ضباط التستر بوزارة التجارة.
  • شاهد كاميرات المراقبة داخل المبنى.
  • الرسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والواتس آب وتطبيقات التواصل الاجتماعي. الجزء الخامس: العمل والعمل لقد كنت في عالم الأعمال منذ فترة. في هذا القسم سوف أشارك ما تعلمته. لا يُقصد بهذا أن يكون برنامجًا تعليميًا حول كيفية إكمال طلب عبر الإنترنت أو كيفية القيام بذلك
  • هذه الوظيفة مثل أي وظيفة أخرى ، باستثناء أن العقوبات التي تتلقاها ستكون أعلى من المعتاد.
  • الشهود و ادلائهم بشهاداتهم على التستر.
  • أي عقود تجارية للنشاط التجاري تثبت وجود تستر.
  • أي تصريحات تثبت تسترًا ذا طبيعة تجارية.

عقوبة التستر التجاري لأول مرة

يفتح النظام الجديد الفرصة لتصحيح حالة التستر التجاري فقط في حالة “تقديم طلب تصحيح”. دخل النظام حيز التنفيذ في 25 فبراير 2021 ، حيث يحاول الحذاء الرياضي إيجاد غطاء قانوني للأنشطة التي تنتهك القانون. تجاري؛ في غضون 180 يومًا القادمة ، يجب أن يأتي بخطة لممارسة الأعمال التجارية بطريقة أكثر ربحية ، أو الخروج منها تمامًا.

ومع ذلك ، إذا تم اكتشاف تستر تجاري دون أن تقدم أطراف التستر طلبًا للتصحيح ، فسيتم فرض عقوبة. تُطبَّق العقوبات التالية عند اكتشاف التستر التجاري دون تقديم أطراف التستر طلبًا للتصحيح وفقًا لهذا الأمر ، ما لم

عقوبة التستر التجاري

  • فترة سجن بما لا يزيد عن 5 سنوات.
  • لا تتجاوز غرامة التستر التجاري خمسة ملايين ريال سعودي.
  • الجمع بين العقوبتين أعلاه، أو أحداهما.
  • مصادرة جميع حصيلة النشاط التجاري الناتجة عن التستر التجاري.
  • كل عمل أو عقد يراد إخفاؤه باطل.
  • شطب السجل التجاري.
  • منع الشركة أو المنشأة من ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.
  • منع المخفي من مزاولة نشاط مماثل لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
  • التشهير بالمنشأة أو المؤسسة، أو المحل.
  • إذا تم تطبيق العقوبة على كليهما ، فستكون عقوبة مزدوجة.
  • إبعاد المقيم ومنع عودته للعمل في المملكة.

طرق بلاغ التستر التجاري

كيف تبلغ عن تستر تجاري إذا كنت تشك في وجود مشروع أو منظمة؟ يمكنك تقديم تقرير بإحدى الطريقتين التاليتين:

  • رقم مركز بلاغات المستهلك: 1900
  • “إشعار تجاري” ؛ في متجر التطبيقات

في ختام حديثنا تؤكد أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بأقسى العقوبات. سيجيب المقال على جميع أسئلتك بخصوص التستر وعقوباته وطرق إثباته والإبلاغ عنه وغير ذلك من المعلومات المهمة.

إذا قرأت مقالنا السابق ، فيمكنك قراءة المزيد على مدونتنا. مدونة منازل السعودية هي عبارة عن مجموعة مقالات من جميع أنحاء العالم توضح كيفية كسب العيش عندما تكون عاطلاً عن العمل ، بالإضافة إلى مقال عن أفضل أسرار النجاح الوظيفي في الحياة العملية.

يمكنك مشاهدة آلاف الإعلانات العقارية المعروضة للبيع أو الإيجار في المملكة العربية السعودية من خلال تصفح منصة بيوت للتسويق العقاري. يرجى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الموجودة أسفل هذه الصفحة ، وإذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة فورية ، فيرجى عدم التردد في ترك تعليقاتك لنا وسنكون سعداء بمساعدتك.

وأوضحت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اليوم يساهم في تقييد مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل. وتتراوح العقوبات بين غرامة خمسة ملايين ريال وخمس سنوات سجن.

يتعرف النظام على آليات حماية هوية وبيانات المبلغين عن المخالفات من خلال عدم تضمينها في ملف القضية ، ويكافئ المبلغين بما يصل إلى 30٪ من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم والانتهاء منه.

تتخذ الحكومة إجراءات استباقية لمنع جرائم التستر من أجل تضييق مصادر هذه الظاهرة. وتشمل هذه التدابير التركيز على مراحل ما قبل الجريمة ، والتي تنطوي على تحديد الأشخاص الذين يميلون إلى ارتكاب الجريمة ومنعهم من ارتكاب جرائم في المستقبل من خلال برامج مثل التحقق من الخلفيات العالمية. بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم التي تم ارتكابها بالفعل

يمكّن النظام الجهات الحكومية ذات الصلة من الكشف عن جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة ، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي تم ترخيصها ، و إبلاغ الوزارة بأي شكوك أو جريمة تتعلق بالتستر.

يمنح النظام الجديد صلاحيات إنفاذ القانون لاستخدام التكنولوجيا لإثبات جرائم وانتهاكات التستر التجاري من خلال الأدلة الإلكترونية بالإضافة إلى أشكال الإثبات الأخرى. كما أدخل النظام الجديد مبدأ الجواز للمخالفين الذين يبلغون عن أفعالهم قبل اكتمالها.

يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر.

كيف يكشف التستر التجاري

نظام مكافحة الإخفاء الجديد هو إجراء سيجعل من الصعب على الأشخاص غير المصرح لهم القيام بأعمال تجارية في المملكة إخفاء أنشطتهم.

من غير القانوني في المملكة العربية السعودية ارتكاب أي مما يلي إذا أدت هذه الأفعال إلى تصرف مطلق في المنشأة ، أو عند امتلاك أو استخدام أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق بشكل غير قانوني. هذه هي الأفعال التي تعتبر غير مشروعة في المملكة العربية السعودية. تم فتح حساب مصرفي آخر غير تابع له ، وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بهذه المادة ، مع مراعاة الحالات التي تم فيها منح أو حيازة الأدوات بحسن نية.

وبحسب النظام الجديد ، فإن موظفي وزارة التجارة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، والهيئة العامة للزكاة والدخل ، وغيرها من الجهات المختصة تتولى السلطات ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا النظام. يخضع اختيار الموظفين القادرين جسديًا على أداء واجبات التحقيق الجنائي لأنظمة الشرطة. ستحدد لوائح الشرطة معايير اختيار الموظفين الذين يتمتعون بصلاحية التحقيق الجنائي.

الموظفون الذين يتمتعون بصلاحية التحقيق الجنائي – بشكل جماعي أو فردي – يقومون بالتحقيق والتفتيش والمصادرة ، ولهم الصلاحيات التالية: دخول المنشآت والمكاتب والفروع والمستودعات المشبوهة ؛ والبحث عن المركبات التي تستخدمها.

وهذا يشمل أي موقع يحدث فيه نشاط اقتصادي ، وفحص ومراقبة السجلات والبيانات والوثائق للمنشآت المشبوهة ، والوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت ، وطلب الكشف ، وتوفير المعلومات المتعلقة بأنشطة المنشأة من أي كيان أو شخص. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم أيضًا معالجة مواقع الشمع والخزائن التي لا يمكن فتحها حتى يتم فحصها.

إلى جانب استدعاء كل متهم وكل من لديه معلومات قد تساعد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقوالهم وضبطها والاتصال بالشرطة والسلطات الأخرى إذا لزم الأمر.

وتفصل اللائحة الضوابط والإجراءات التي يجب على أصحاب سلطة التحقيق في الأنشطة الإجرامية الالتزام بها في تنفيذ واجباتهم والممارسة القانونية للسلطات. اللوائح والقواعد ذات الصلة. تصدر اللوائح والقواعد الخاصة بمنح المكافآت المالية لضبط الجرائم والمخالفات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

وأكد النظام على ضرورة عرض جميع أدلة الجرائم والمخالفات بشكل مرضي بما في ذلك الأدلة التي يتم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية.

وبحسب النظام ، يجوز لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المتهمين بارتكاب أي جريمة منصوص عليها في النظام ، وتحدد اللوائح الضوابط والقضايا.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير ، يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب مأمور الضبط الجنائي ، أن تأمر بحجز الأموال محل المصادرة ، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً. يصدر الأمر وينفذ ويبلغ إلى صاحب الشأن. ممنوحة من قبل المحكمة العليا.

عند إصدار النائب العام أمر الحجز التحفظي ، يجوز له وضع هذه الأموال تحت إدارة الجهة التي يسيطر عليها ، أو أن يطلب الأمر من محكمة الجنايات بتحويل الأموال المحجوزة إلى جهة مختصة لمنع اختفائها.

عرّف النظام الحجز التحفظي على أنه حظر مؤقت على تحويل الأموال أو تحويلها أو تبادلها أو التصرف فيها أو نقلها أو الحجز عليها. بناء على أمر صادر من محكمة الجنايات أو السلطة المختصة.

كما ينص نظام مكافحة التستر الجديد على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير ، في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام ؛ سيتم مصادرة العائدات بحكم قضائي بغض النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المحكوم عليه أو أي طرف آخر.

إذا تعذر مصادرة عائدات هذه المادة أو خلطها بأموال تم الحصول عليها من مصادر مشروعة ، أو تعذر تحديد مكانها ، فإن أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك العائدات تصادر بحكم قضائي.

حق الأطراف الثالثة في عدم التعرض للتحيز هو مبدأ معترف به قانونًا. يجوز للمحكمة الجنائية – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطرف المعني – أن تلغي أو تمنع تصرفات الشخص إذا علمت أن هذه الإجراءات ستعيق قدرة السلطات المختصة على استرداد الأموال من الجاني. مشكلة مماثلة العائدات الخاضعة للمصادرة.

تحول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة ، وتبقى هذه الأموال في حدود قيمتها ، ما لم ينص نظام آخر على خلاف ذلك. سيتم الاعتراف بأي حقوق يقررها بشكل شرعي أي طرف آخر حسن النية.

تشمل عائدات الجريمة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جرائم إخفاء ، بما في ذلك الأموال التي تم تحويلها أو استبدالها ، كليًا أو جزئيًا.

يتضمن الحكم الصادر بإدانة ومعاقبة مرتكبي جرائم النظام حكماً بنشر ملخصه ، على أن يتم النشر بعد أن يصبح الحكم نهائياً. تنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في وسيلة مناسبة ، مثل المطبوع أو عبر الإنترنت.

يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم القضائي ضده ودفع الرسوم. الضرائب والالتزامات. آخرون حسب ما قررته المحكمة. جزائي.

كما يترتب على الإدانة بارتكاب جرائم نظام مكافحة التستر استبدال المنشأة بالجريمة وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها لمزاولة النشاط وشطب السجل التجاري للمحكوم عليه ما لم تر محكمة الجنايات غير ذلك. ومنع المحكوم عليه من مزاولة أي نشاط اقتصادي لمدة زمنية. (خمسة الحصول على حكم نهائي.

يراعى في تحديد العقوبة التي ستوقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي موضوع المخالفة وعائداتها ومدى خطورتها وتكرارها.

ويتولى بالتضامن بين المحكوم عليهم بارتكاب جرائم النظام الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى مفروضة على المنشأة ، وتزويد الوزارة بنسخة من الحكم الصادر في حق أي من المتهمين. الجرائم المنصوص عليها في النظام. اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديم العون للجنرال إصدار حكم بالإدانة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إذا قام أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة التاسعة – المنصوص عليها في هذا النظام – بإبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشافها ، وأدى إبلاغه إلى القبض عليهم أو ضبط أموالهم أو أدواتهم أو عائدات الجريمة ، جاز للمحاكم إعفاؤه من العقوبة. وفقا للفقرة 1. المادة التاسعة. الوزارة هي نتيجة لقرار من مجلس الوزراء. هذا لا يعني أنه لا توجد ضرائب أو التزامات زكاة مرتبطة بها.

يجب على كل من يصدر التراخيص متابعة المنشآت التي صدرت من أجلها وإبلاغ الوزارة بأي جرائم أو مخالفات مشتبه بها منصوص عليها في نظام التراخيص. وبالمثل ، يعتبر باطلاً كل عقد وعمل يهدف إلى الإخفاء.

كما أمرت المحكمة بضرورة الحفاظ على سرية هوية المبلغين عن المخالفات باعتبارها سرية ، لكنها سمحت أيضًا بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوياتهم إذا تطلب تحقيقها ذلك وفقًا لإجراءات تضمن سرية هؤلاء الأفراد.

إذا قرر وزير التجارة مكافأة مالية لا تزيد على (30٪) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام ، فيجب اعتبار ذلك الشخص مسؤولاً مختصاً يمكنه تنفيذ أحكام النظام. إذا قدم معلومات يمكن الاعتماد عليها في مباشرة التحقيق وصدر حكم نهائي هذا المبلغ لم يكن مستحقا. تحدد اللائحة إجراءات الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام ، وضوابط صرف المكافآت ، وآلية تقسيمها في حالة وجود أكثر من مُبلغ.

الوزير خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره ، ويعمل تنفيذه بعد مرور (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره. أي أحكام تتعارض معها ، وسيسري مفعولها بعد مرور مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشرها. الجريدة الرسمية.

اقرا ايضا: حقوق أم المواطن السعودي المطلقة

ابحث عن محامي معتمد في السعودية

محامي قضايا عمالية بالرياض متخصص في مكتب العمل

مسؤولية المحامي في الاستشارات القانونية

ماهى الضمانات القانونيه فى حاله شراء قطعه ارض بالاقساط

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1 

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *